• 第二屆功能性委員會組成成員
| 審計委員會成員 | 薪資報酬委員會成員 | |
|---|---|---|
| 游張松獨立董事 | ○(召集人) (具備會計或財務專長) | ○(召集人) |
| 蘇上泳獨立董事 | ○ | ○ |
| 陳聖儒獨立董事 | ○ | ○ |
| 張敏蕾獨立董事 | ○ (具備會計或財務專長) | ○ |
公司治理專區 – 功能性委員會
• 審計委員會職掌
本公司「審計委員會」由全體獨立董事組成，執行相關法令所規定之監察人職權，並以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性及績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控為主要目的。審計委員會最近年度工作重點包括：
- 依據年度稽核計畫定期與內部稽核主管溝通稽核報告結果。
- 審閱財務報告。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 評估簽證會計師之獨立性暨委任及報酬。
- 審議訂定或修訂各項內部控制制度及管理辦法。
- 重大資產交易。
- 法令遵循。
• 薪資報酬委員會
本公司「薪資報酬委員會」係經董事會決議由全體獨立董事擔任委員。薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策、董事及經理人之報酬。